UNION TRADING COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Comércio Atacadista de Café Em Grão · CNAE 4621400 · 3 sócios · capital social R$ 9.187.000,00 · fundada em 2010.
Union Trading Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. está ativa e no ramo de comércio atacadista de café em grão em Espirito Santo do Pinhal/SP, sob o CNPJ 11.881.236/0001-09. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UNION TRADING COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 11.881.236/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.187.000,00
- Abertura
- 29/03/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Duque de Caxias, 238, Centro, Espirito Santo do Pinhal/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UNION TRADING COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Corretoras de contratos de mercadorias, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Iniciativas Comerciales Navarras, Sa | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 11.992.019/0001-88 | 24/09/2010 |
| Luiz Henrique Tofoli Parmezani | Administrador | ***.005.287-** | 26/11/2018 |
| Sergio Manuel de Cossio Fuentes | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.001.597-** | 26/11/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Union Trading Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Union Trading Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 11.881.236/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/03/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Union Trading Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 11.881.236/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4621400) é Comércio atacadista de café em grão.
Quem são os sócios da Union Trading Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Union Trading Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Union Trading Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. é de R$ 9.187.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Union Trading Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
A matriz da Union Trading Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. está localizada em Espirito Santo do Pinhal/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.