CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 9 sócios · capital social R$ 351.659.511,00 · fundada em 2001.
Com CNPJ 04.670.195/0001-38, a Credsystem Instituicao de Pagamento Ltda encontra-se ativa em Barueri/SP. Atua no ramo de administração de cartões de crédito. Em atividade desde 05/09/2001. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Credsystem Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Credsystem
- CNPJ (matriz)
- 04.670.195/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 351.659.511,00
- Abertura
- 05/09/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Negro, 161, Alphaville, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Akcs Participacoes Ltda | Sócio | 23.783.006/0001-88 | 02/02/2016 |
| Claudio Nubar Kalaigian | Administrador | ***.007.248-** | 05/09/2001 |
| Cnkcs Participacoes Ltda | Sócio | 23.782.996/0001-30 | 02/02/2016 |
| Cred-System Holding Financeira Ltda | Sócio | 36.160.402/0001-09 | 31/03/2021 |
| Davi Lopes de Brito | Administrador | ***.008.481-** | 16/04/2024 |
| Fabio Luiz Felizatti | Administrador | ***.002.205-** | 22/10/2021 |
| Fabio Marcelo Rosaton Tonelli | Administrador | ***.005.842-** | 16/11/2021 |
| Marcelo Castro de Aguiar | Administrador | ***.006.501-** | 16/04/2024 |
| Paulo Alessandro Dias Monteiro Valente | Administrador | ***.009.782-** | 16/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Credsystem Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Credsystem Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 04.670.195/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/09/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Credsystem Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.670.195/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Credsystem Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Credsystem Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Credsystem Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 351.659.511,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Credsystem Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Credsystem Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Credsystem Instituicao de Pagamento Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Credsystem Instituicao de Pagamento Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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