INTELECTUS BANK LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 1 sócio · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2023.
Intelectus Bank Ltda está ativa e no ramo de administração de cartões de crédito em Barueri/SP, sob o CNPJ 51.298.688/0001-79. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Intelectus Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INTELECTUS BANK LTDA
- Nome fantasia
- Intelectus Bank
- CNPJ (matriz)
- 51.298.688/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 04/07/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anapolis, 100, Bethaville I, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INTELECTUS BANK LTDA também exerce Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thiago Viveiros de Saldanha da Gama | Sócio-Administrador | ***.000.020-** | 25/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Intelectus Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Intelectus Bank Ltda (CNPJ 51.298.688/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/07/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Intelectus Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.298.688/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Intelectus Bank Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Intelectus Bank Ltda?
O capital social declarado da Intelectus Bank Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Intelectus Bank Ltda?
A matriz da Intelectus Bank Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Bethaville I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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