DELTA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
Comércio Atacadista de Energia Elétrica · CNAE 3513100 · 4 sócios · capital social R$ 304.527.477,00 · fundada em 2001.
Delta Comercializadora de Energia Ltda., CNPJ 04.802.543/0001-83, no ramo de comércio atacadista de energia elétrica, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 11/12/2001. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Delta Comercializadora de Energia Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DELTA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 04.802.543/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 304.527.477,00
- Abertura
- 11/12/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brigadeiro Faria Lima, 4100, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DELTA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Delta Energia 29 Participacoes Ltda | Sócio | 54.613.193/0001-85 | 05/08/2024 |
| Delta Makers Participacoes Ltda. | Sócio | 08.277.124/0001-20 | 16/04/2013 |
| Ricardo Marques Lisboa | Administrador | ***.001.293-** | 16/01/2002 |
| Rubens Takano Parreira | Administrador | ***.007.451-** | 16/01/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Delta Comercializadora de Energia Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Delta Comercializadora de Energia Ltda. (CNPJ 04.802.543/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/12/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Delta Comercializadora de Energia Ltda.?
O CNPJ da matriz é 04.802.543/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 3513100) é Comércio atacadista de energia elétrica.
Quem são os sócios da Delta Comercializadora de Energia Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Delta Comercializadora de Energia Ltda.?
O capital social declarado da Delta Comercializadora de Energia Ltda. é de R$ 304.527.477,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Delta Comercializadora de Energia Ltda.?
A matriz da Delta Comercializadora de Energia Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Delta Comercializadora de Energia Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Delta Comercializadora de Energia Ltda. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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