CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A.
Corretoras de Câmbio · CNAE 6612603 · 7 sócios · capital social R$ 66.000.000,00 · fundada em 2001.
Confidence Sociedade Corretora de Cambio S.A., CNPJ 04.913.129/0001-41, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de corretoras de câmbio. Capital social de R$ 66.000.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
7 sócios
24 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Confidence Sociedade Corretora de Cambio S.A..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Confidence Sociedade Corretora de Cambio S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A.
- CNPJ (matriz)
- 04.913.129/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 66.000.000,00
- Abertura
- 26/12/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Eng Luiz Carlos Berrini, 105, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Cristina Ramos Tena | Presidente | ***.002.808-** | 03/05/2018 |
| Carlos Rogerio Ganiko | Diretor | ***.004.592-** | 26/03/2024 |
| Christian Reinhard Theodor Stier | Diretor | ***.008.300-** | 11/09/2019 |
| Danila Soterroni Rodrigues | Diretor | ***.004.889-** | 07/05/2025 |
| Jorge Gustavo Arbex | Diretor | ***.005.438-** | 26/08/2022 |
| Luis Eduardo dos Santos | Diretor | ***.001.202-** | 11/05/2026 |
| Marcos Archina Weigt | Diretor | ***.001.287-** | 07/05/2025 |
Estabelecimentos (248 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 04.913.129/0002-22 | Ativa | Indaiatuba/SP |
| 04.913.129/0003-03 | Ativa | Curitiba/PR |
| 04.913.129/0004-94 | Ativa | Sao Bernardo do Campo/SP |
| 04.913.129/0005-75 | Ativa | Campinas/SP |
| 04.913.129/0006-56 | Ativa | Barueri/SP |
| 04.913.129/0007-37 | Ativa | Campinas/SP |
| 04.913.129/0008-18 | Baixada | Campinas/SP |
| 04.913.129/0009-07 | Ativa | Sao Paulo/SP |
| 04.913.129/0010-32 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 04.913.129/0011-13 | Ativa | Curitiba/PR |
| 04.913.129/0012-02 | Baixada | Salvador/BA |
| 04.913.129/0013-85 | Ativa | Brasilia/DF |
| 04.913.129/0014-66 | Ativa | Fortaleza/CE |
| 04.913.129/0015-47 | Baixada | Recife/PE |
| 04.913.129/0016-28 | Ativa | Ribeirao Preto/SP |
| 04.913.129/0017-09 | Baixada | Florianopolis/SC |
| 04.913.129/0018-90 | Baixada | Campinas/SP |
| 04.913.129/0019-70 | Ativa | Joinville/SC |
| 04.913.129/0020-04 | Baixada | Salvador/BA |
| 04.913.129/0021-95 | Ativa | Sao Jose dos Campos/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Confidence Sociedade Corretora de Cambio S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Confidence Sociedade Corretora de Cambio S.A. (CNPJ 04.913.129/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/12/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Confidence Sociedade Corretora de Cambio S.A.?
O CNPJ da matriz é 04.913.129/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 6612603) é Corretoras de câmbio.
Quem são os sócios da Confidence Sociedade Corretora de Cambio S.A.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Confidence Sociedade Corretora de Cambio S.A.?
O capital social declarado da Confidence Sociedade Corretora de Cambio S.A. é de R$ 66.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Confidence Sociedade Corretora de Cambio S.A.?
A matriz da Confidence Sociedade Corretora de Cambio S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Confidence Sociedade Corretora de Cambio S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Confidence Sociedade Corretora de Cambio S.A. possui 248 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Sao Paulo/SP
- Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Bradesco-Kirton Corretora de Cambio S.A.
- Haitong Securities do Brasil Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios S.A.
- Western Union Corretora de Cambio S.A.
- Remitly Corretora de Cambio Ltda
- Advanced Corretora de Cambio Ltda
- Walpires S A Corretora de Cambio Titulos e Vals Mobls -
- Frente Corretora de Cambio Sa
Explore
5 investigações grátis · sem cartão