FRENTE CORRETORA DE CAMBIO SA EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
Corretoras de Câmbio · CNAE 6612603 · 3 sócios · capital social R$ 27.369.881,76 · fundada em 1993.
Com CNPJ 71.677.850/0001-77, a Frente Corretora de Cambio Sa Em Liquidacao Extrajudicial encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de corretoras de câmbio. Em atividade desde 14/06/1993. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. A empresa consta em base oficial da Receita Federal com situação especial de liquidação, falência ou intervenção — fato registrado que rebaixa a leitura preliminar de risco.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Frente Corretora de Cambio Sa Em Liquidacao Extrajudicial (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FRENTE CORRETORA DE CAMBIO SA EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
- Nome fantasia
- Cambio Online
- CNPJ (matriz)
- 71.677.850/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 27.369.881,76
- Abertura
- 14/06/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Eng Luiz Carlos Berrini, 105, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniela Fatima Bernardi Marchiori | Presidente | ***.000.842-** | 28/06/2018 |
| Ricardo Baracal Panariello | Diretor | ***.007.560-** | 26/09/2017 |
| Wagner Shoji Sato | Diretor | ***.006.524-** | 27/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Frente Corretora de Cambio Sa Em Liquidacao Extrajudicial está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Frente Corretora de Cambio Sa Em Liquidacao Extrajudicial (CNPJ 71.677.850/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/06/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Frente Corretora de Cambio Sa Em Liquidacao Extrajudicial?
O CNPJ da matriz é 71.677.850/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 6612603) é Corretoras de câmbio.
Quem são os sócios da Frente Corretora de Cambio Sa Em Liquidacao Extrajudicial?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Frente Corretora de Cambio Sa Em Liquidacao Extrajudicial?
O capital social declarado da Frente Corretora de Cambio Sa Em Liquidacao Extrajudicial é de R$ 27.369.881,76, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Frente Corretora de Cambio Sa Em Liquidacao Extrajudicial?
A matriz da Frente Corretora de Cambio Sa Em Liquidacao Extrajudicial está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Frente Corretora de Cambio Sa Em Liquidacao Extrajudicial tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Frente Corretora de Cambio Sa Em Liquidacao Extrajudicial possui 13 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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