ALLIANCE HOLDING LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 5 sócios · capital social R$ 1.350.000,00 · fundada em 2002.
Alliance Holding Ltda está ativa e no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários em Tubarao/SC, sob o CNPJ 05.082.148/0001-36. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Alliance Holding Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alliance Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALLIANCE HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.082.148/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.350.000,00
- Abertura
- 15/05/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Deodoro, 335, Centro, Tubarao/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALLIANCE HOLDING LTDA também exerce Geração de energia elétrica, Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica, Transmissão de energia elétrica, Comércio atacadista de energia elétrica, Distribuição de energia elétrica, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Administração de obras e outras 11 atividades.
- 3511501 · Geração de energia elétrica
- 3511502 · Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica
- 3512300 · Transmissão de energia elétrica
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- 3514000 · Distribuição de energia elétrica
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4399101 · Administração de obras
- 4399103 · Obras de alvenaria
- 4399199 · Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6821802 · Corretagem no aluguel de imóveis
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gml Investimentos & Participacoes Ltda | Sócio | 35.440.439/0001-10 | 03/12/2019 |
| Safre Investimentos & Participacoes Ltda | Sócio | 02.953.692/0001-18 | 10/08/2015 |
| Santo Ildefonso Investimentos & Participacoes Ltda | Sócio | 29.540.772/0001-06 | 12/07/2018 |
| Thiago Sant Anna Fretta | Administrador | ***.000.131-** | 10/08/2015 |
| Vlt Investimentos & Participacoes Ltda | Sócio | 35.489.387/0001-76 | 03/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Alliance Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alliance Holding Ltda (CNPJ 05.082.148/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/05/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alliance Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.082.148/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Alliance Holding Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alliance Holding Ltda?
O capital social declarado da Alliance Holding Ltda é de R$ 1.350.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alliance Holding Ltda?
A matriz da Alliance Holding Ltda está localizada em Tubarao/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão