MALVES SUPERMERCADOS LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2002.
A Malves Supermercados Ltda (CNPJ 05.294.386/0001-05) é uma empresa ativa em Monteiro/PB. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malves Supermercados Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALVES SUPERMERCADOS LTDA
- Nome fantasia
- Malves Supermercados
- CNPJ (matriz)
- 05.294.386/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 04/09/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Galdino da Silva, S/N, Centro, Monteiro/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALVES SUPERMERCADOS LTDA também exerce Fabricação de produtos de panificação industrial, Comércio varejista de bebidas, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Correspondentes de instituições financeiras.
- 1091101 · Fabricação de produtos de panificação industrial
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Edmar Alves | Sócio-Administrador | ***.001.092-** | 15/01/2013 |
| Maria das Gracas da Silva Alves | Sócio | ***.001.169-** | 15/01/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Malves Supermercados Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malves Supermercados Ltda (CNPJ 05.294.386/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/09/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malves Supermercados Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.294.386/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Malves Supermercados Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malves Supermercados Ltda?
O capital social declarado da Malves Supermercados Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malves Supermercados Ltda?
A matriz da Malves Supermercados Ltda está localizada em Monteiro/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Malves Supermercados Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Malves Supermercados Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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