AtivaCNPJ 05.391.790/0001-05MATRIZ · Sorocaba/SP

L D C TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Agências de Viagens · CNAE 7911200 · 1 sócio · capital social R$ 3.500.000,00 · fundada em 2002.

L D C Transporte de Passageiros e Locacao de Veiculos Ltda está ativa e no ramo de agências de viagens em Sorocaba/SP, sob o CNPJ 05.391.790/0001-05. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de L D C Transporte de Passageiros e Locacao de Veiculos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: L D C TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Nome fantasia: Trans Leo
CNPJ (matriz): 05.391.790/0001-05
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 3.500.000,00
Abertura: 13/11/2002
Atividade principal (CNAE): 7911200 · Agências de viagens
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Encarnacao Rando Castellucci, 16, Vila Colorau, Sorocaba/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7911200 · Agências de viagens

Atividades secundárias (16)

Além da atividade principal, L D C TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA também exerce Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Administração de obras, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual e outras 8 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Leocir de Castro	Sócio-Administrador	*.005.477-	04/09/2007

Perguntas frequentes

A empresa L D C Transporte de Passageiros e Locacao de Veiculos Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a L D C Transporte de Passageiros e Locacao de Veiculos Ltda (CNPJ 05.391.790/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/11/2002.

Qual o CNPJ e a atividade principal da L D C Transporte de Passageiros e Locacao de Veiculos Ltda?

O CNPJ da matriz é 05.391.790/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 7911200) é Agências de viagens.

Quem são os sócios da L D C Transporte de Passageiros e Locacao de Veiculos Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da L D C Transporte de Passageiros e Locacao de Veiculos Ltda?

O capital social declarado da L D C Transporte de Passageiros e Locacao de Veiculos Ltda é de R$ 3.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a L D C Transporte de Passageiros e Locacao de Veiculos Ltda?

A matriz da L D C Transporte de Passageiros e Locacao de Veiculos Ltda está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Vila Colorau. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A L D C Transporte de Passageiros e Locacao de Veiculos Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a L D C Transporte de Passageiros e Locacao de Veiculos Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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