DANIEL DOS SANTOS BARBOSA LTDA
Agências de Viagens · CNAE 7911200 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2015.
Daniel dos Santos Barbosa Ltda, CNPJ 21.795.857/0001-15, está ativa e atua em Sorocaba/SP no ramo de agências de viagens. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daniel dos Santos Barbosa Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel dos Santos Barbosa Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL DOS SANTOS BARBOSA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 21.795.857/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 02/02/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 7911200 · Agências de viagens
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Armando Rizzo, 664, Vila Almeida, Sorocaba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL DOS SANTOS BARBOSA LTDA também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel dos Santos Barbosa | Sócio-Administrador | ***.002.933-** | 05/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Daniel dos Santos Barbosa Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel dos Santos Barbosa Ltda (CNPJ 21.795.857/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/02/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel dos Santos Barbosa Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.795.857/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 7911200) é Agências de viagens.
Quem são os sócios da Daniel dos Santos Barbosa Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daniel dos Santos Barbosa Ltda?
O capital social declarado da Daniel dos Santos Barbosa Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel dos Santos Barbosa Ltda?
A matriz da Daniel dos Santos Barbosa Ltda está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Vila Almeida. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão