TABACUM INTERAMERICAN COMERCIO E EXPORTACAO DE FUMOS LTDA.
Comércio Atacadista de Fumo Beneficiado · CNAE 4636201 · 3 sócios · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2003.
Tabacum Interamerican Comercio e Exportacao de Fumos Ltda., CNPJ 05.648.120/0001-13, está ativa e atua em Santa Cruz do Sul/RS no ramo de comércio atacadista de fumo beneficiado. Capital social de R$ 1.500.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TABACUM INTERAMERICAN COMERCIO E EXPORTACAO DE FUMOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 05.648.120/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.500.000,00
- Abertura
- 12/05/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 4636201 · Comércio atacadista de fumo beneficiado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio de Janeiro, 109, Higienopolis, Santa Cruz do Sul/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Delfshaven Holding C.V. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 06.246.205/0001-38 | 17/03/2004 |
| Robert Earl Jones | Administrador | ***.006.874-** | 30/08/2023 |
| Rosalie Tavares Negrini Jones | Sócio | ***.002.981-** | 13/07/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Tabacum Interamerican Comercio e Exportacao de Fumos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tabacum Interamerican Comercio e Exportacao de Fumos Ltda. (CNPJ 05.648.120/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/05/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tabacum Interamerican Comercio e Exportacao de Fumos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 05.648.120/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4636201) é Comércio atacadista de fumo beneficiado.
Quem são os sócios da Tabacum Interamerican Comercio e Exportacao de Fumos Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tabacum Interamerican Comercio e Exportacao de Fumos Ltda.?
O capital social declarado da Tabacum Interamerican Comercio e Exportacao de Fumos Ltda. é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tabacum Interamerican Comercio e Exportacao de Fumos Ltda.?
A matriz da Tabacum Interamerican Comercio e Exportacao de Fumos Ltda. está localizada em Santa Cruz do Sul/RS, no bairro Higienopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.