TOPLEAF - INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACOS LTDA.
Comércio Atacadista de Fumo Beneficiado · CNAE 4636201 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2011.
Topleaf - Industria e Comercio de Tabacos Ltda. está ativa e no ramo de comércio atacadista de fumo beneficiado em Santa Cruz do Sul/RS, sob o CNPJ 13.398.122/0001-20. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topleaf - Industria e Comercio de Tabacos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPLEAF - INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 13.398.122/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 11/03/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4636201 · Comércio atacadista de fumo beneficiado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Liberato S. Vieira da Cunha, 413, Santo Inacio, Santa Cruz do Sul/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPLEAF - INDUSTRIA E COMERCIO DE TABACOS LTDA. também exerce Cultivo de fumo, Processamento industrial do fumo, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcio Aloisio Loebens | Sócio-Administrador | ***.002.128-** | 21/08/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Topleaf - Industria e Comercio de Tabacos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topleaf - Industria e Comercio de Tabacos Ltda. (CNPJ 13.398.122/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/03/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topleaf - Industria e Comercio de Tabacos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 13.398.122/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4636201) é Comércio atacadista de fumo beneficiado.
Quem são os sócios da Topleaf - Industria e Comercio de Tabacos Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topleaf - Industria e Comercio de Tabacos Ltda.?
O capital social declarado da Topleaf - Industria e Comercio de Tabacos Ltda. é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topleaf - Industria e Comercio de Tabacos Ltda.?
A matriz da Topleaf - Industria e Comercio de Tabacos Ltda. está localizada em Santa Cruz do Sul/RS, no bairro Santo Inacio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.