DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA
Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 4 sócios · capital social R$ 7.000.000,00 · fundada em 2003.
Capital social acima de 99% das 8.635 empresas do CNAE 4649499 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 05.761.373/0001-07, a Dican Comercio Exterior Ltda encontra-se ativa em São Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Em atividade desde 25/06/2003. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
23 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Dican Comercio Exterior Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dican Comercio Exterior Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA
- Nome fantasia
- Dican
- CNPJ (matriz)
- 05.761.373/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.000.000,00
- Abertura
- 25/06/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Matarazzo, 404, Agua Branca, São Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Comércio atacadista de material elétrico e outras 17 atividades.
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649406 · Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4664800 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4754703 · Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4773300 · Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aron Candi | Sócio-Administrador | ***.004.806-** | 25/06/2003 |
| Eddy Candi | Sócio-Administrador | ***.001.358-** | 26/09/2014 |
| Edline Candi | Sócio-Administrador | ***.004.141-** | 25/06/2003 |
| Mickael Candi | Sócio-Administrador | ***.004.626-** | 26/09/2014 |
Estabelecimentos (3 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 05.761.373/0002-80 | Baixada | Itajai/SC |
| 05.761.373/0003-60 | Ativa | Guarulhos/SP |
| 05.761.373/0004-41 | Ativa | Atibaia/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Dican Comercio Exterior Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dican Comercio Exterior Ltda (CNPJ 05.761.373/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/06/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dican Comercio Exterior Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.761.373/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Dican Comercio Exterior Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dican Comercio Exterior Ltda?
O capital social declarado da Dican Comercio Exterior Ltda é de R$ 7.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dican Comercio Exterior Ltda?
A matriz da Dican Comercio Exterior Ltda está localizada em São Paulo/SP, no bairro Agua Branca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dican Comercio Exterior Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dican Comercio Exterior Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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