COMMERCIAL &FINANCIAL BANK LTD.
Representações de Bancos Estrangeiros · CNAE 6619303 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2004.
Commercial &Financial Bank Ltd. está ativa e no ramo de representações de bancos estrangeiros em Exterior/EX, sob o CNPJ 06.152.422/0001-69. Porte: demais. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Commercial &Financial Bank Ltd..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Commercial &Financial Bank Ltd. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para COMMERCIAL &FINANCIAL BANK LTD..
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMMERCIAL &FINANCIAL BANK LTD.
- Nome fantasia
- Cofiba
- CNPJ (matriz)
- 06.152.422/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 08/03/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Level 2, Bci House, S/N, Rarotonga, Exterior/EX
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Commercial &Financial Bank Ltd. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Commercial &Financial Bank Ltd. (CNPJ 06.152.422/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/03/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Commercial &Financial Bank Ltd.?
O CNPJ da matriz é 06.152.422/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 6619303) é Representações de bancos estrangeiros.
Quem são os sócios da Commercial &Financial Bank Ltd.?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Commercial &Financial Bank Ltd.?
O capital social declarado da Commercial &Financial Bank Ltd. é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Commercial &Financial Bank Ltd.?
A matriz da Commercial &Financial Bank Ltd. está localizada em Exterior/EX, no bairro Rarotonga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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