MONEYCORP CFX LIMITED
Representações de Bancos Estrangeiros · CNAE 6619303 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2017.
Moneycorp Cfx Limited, CNPJ 27.778.944/0001-40, está ativa e atua em Exterior/EX no ramo de representações de bancos estrangeiros. Capital social de R$ 0,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moneycorp Cfx Limited (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MONEYCORP CFX LIMITED.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONEYCORP CFX LIMITED
- Nome fantasia
- Moneycorp
- CNPJ (matriz)
- 27.778.944/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 19/05/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Floor 5 Zig Zag Building 70 Victoria St., S/N, London, Exterior/EX
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Moneycorp Cfx Limited está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moneycorp Cfx Limited (CNPJ 27.778.944/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/05/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moneycorp Cfx Limited?
O CNPJ da matriz é 27.778.944/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6619303) é Representações de bancos estrangeiros.
Quem são os sócios da Moneycorp Cfx Limited?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Moneycorp Cfx Limited?
O capital social declarado da Moneycorp Cfx Limited é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moneycorp Cfx Limited?
A matriz da Moneycorp Cfx Limited está localizada em Exterior/EX, no bairro London. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.