TERLOC - TERMINAL LOGISTICO CESARI LTDA
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 3 sócios · capital social R$ 74.452.607,00 · fundada em 2004.
Com CNPJ 06.225.292/0001-47, a Terloc - Terminal Logistico Cesari Ltda encontra-se ativa em Cubatao/SP. Atua no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant. Em atividade desde 19/04/2004. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Terloc - Terminal Logistico Cesari Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Terloc - Terminal Logistico Cesari Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TERLOC - TERMINAL LOGISTICO CESARI LTDA
- CNPJ (matriz)
- 06.225.292/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 74.452.607,00
- Abertura
- 19/04/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Engenheiro Plinio de Queiroz, S/N, Zona Industrial, Cubatao/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TERLOC - TERMINAL LOGISTICO CESARI LTDA também exerce Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente, Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão e outras 11 atividades.
- 2019399 · Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente
- 2099199 · Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
- 3319800 · Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 3900500 · Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- 4520005 · Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4687701 · Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5223100 · Estacionamento de veículos
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 6821802 · Corretagem no aluguel de imóveis
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8292000 · Envasamento e empacotamento sob contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Spina Borlenghi | Administrador | ***.001.165-** | 19/04/2004 |
| Grupo Cesari S.A | Sócio | 18.697.310/0001-72 | 25/11/2014 |
| K.G.G. Servicos Compartilhados Cesari Ltda | Sócio | 18.697.322/0001-05 | 25/11/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Terloc - Terminal Logistico Cesari Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Terloc - Terminal Logistico Cesari Ltda (CNPJ 06.225.292/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/04/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Terloc - Terminal Logistico Cesari Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.225.292/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Terloc - Terminal Logistico Cesari Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Terloc - Terminal Logistico Cesari Ltda?
O capital social declarado da Terloc - Terminal Logistico Cesari Ltda é de R$ 74.452.607,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Terloc - Terminal Logistico Cesari Ltda?
A matriz da Terloc - Terminal Logistico Cesari Ltda está localizada em Cubatao/SP, no bairro Zona Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Terloc - Terminal Logistico Cesari Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Terloc - Terminal Logistico Cesari Ltda possui 21 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão