SET TERMINAIS LTDA
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 5 sócios · capital social R$ 25.000.000,00 · fundada em 2022.
Set Terminais Ltda, CNPJ 46.786.271/0001-15, no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant, em Cubatao/SP, ativa. Início de atividade em 14/06/2022. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Set Terminais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SET TERMINAIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 46.786.271/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 25.000.000,00
- Abertura
- 14/06/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Prefeito Abel Tenorio de Oliveira, S/N, Vila Parisi, Cubatao/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SET TERMINAIS LTDA também exerce Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Atividades do Operador Portuário, Organização logística do transporte de carga, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Envasamento e empacotamento sob contrato.
- 2013402 · Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8292000 · Envasamento e empacotamento sob contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Soares dos Santos | Administrador | ***.005.336-** | 16/12/2022 |
| Ingrid Ruas Mamnerick | Administrador | ***.007.432-** | 14/06/2022 |
| Jose Trocoletti Junior | Administrador | ***.002.340-** | 16/12/2022 |
| Marcos Ferreira Castro Pizzo | Administrador | ***.004.275-** | 16/12/2022 |
| Set Participacoes Ltda | Sócio | 52.165.856/0001-10 | 13/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Set Terminais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Set Terminais Ltda (CNPJ 46.786.271/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/06/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Set Terminais Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.786.271/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Set Terminais Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Set Terminais Ltda?
O capital social declarado da Set Terminais Ltda é de R$ 25.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Set Terminais Ltda?
A matriz da Set Terminais Ltda está localizada em Cubatao/SP, no bairro Vila Parisi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.