InaptaCNPJ 06.255.876/0001-65MATRIZ · Assis/SP

LOGICA TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA

Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 3 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2004.

Capital social acima de 95% das 426.196 empresas do CNAE 4930202 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Logica Transporte Multimodal Ltda, CNPJ 06.255.876/0001-65, está inapta e atua em Assis/SP no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 400.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

3 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

22 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Logica Transporte Multimodal Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: LOGICA TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA
Nome fantasia: Transportadora Sp
CNPJ (matriz): 06.255.876/0001-65
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 400.000,00
Abertura: 12/05/2004
Atividade principal (CNAE): 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Abilio Duarte de Souza, 887, Jardim Aeroporto, Assis/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Joao Augusto Guerra Junior	Sócio	*.001.929-	20/07/2007
Marcelo Jose Ribeiro	Administrador	*.004.406-	03/09/2005
Net Oil Intermediacao de Negocios Ltda	Sócio	02412386	03/09/2005

Perguntas frequentes

A empresa Logica Transporte Multimodal Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Logica Transporte Multimodal Ltda (CNPJ 06.255.876/0001-65) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 12/05/2004.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Logica Transporte Multimodal Ltda?

O CNPJ da matriz é 06.255.876/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Quem são os sócios da Logica Transporte Multimodal Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Logica Transporte Multimodal Ltda?

O capital social declarado da Logica Transporte Multimodal Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Logica Transporte Multimodal Ltda?

A matriz da Logica Transporte Multimodal Ltda está localizada em Assis/SP, no bairro Jardim Aeroporto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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