TRANSERTAO SULNOROESTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2010.
Capital social acima de 95% das 426.196 empresas do CNAE 4930202 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Transertao Sulnoroeste Transportes e Logistica Ltda, CNPJ 12.240.256/0001-55, está ativa e atua em Assis/SP no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Transertao Sulnoroeste Transportes e Logistica Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transertao Sulnoroeste Transportes e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSERTAO SULNOROESTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.240.256/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 01/07/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Abilio Duarte de Souza, 980, Vila Rosangela, Assis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSERTAO SULNOROESTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de produtos perigosos, Carga e descarga, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos Aurelio Toni | Administrador | ***.008.692-** | 28/01/2025 |
| Marcos Toni Participacoes Ltda | Sócio | 37.412.030/0001-15 | 08/11/2023 |
Estabelecimentos (7 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 12.240.256/0002-36 | Ativa | Dourados/MS |
| 12.240.256/0003-17 | Suspensa | Itapoa/SC |
| 12.240.256/0004-06 | Ativa | Cubatao/SP |
| 12.240.256/0005-89 | Ativa | Uberaba/MG |
| 12.240.256/0006-60 | Ativa | Cristalina/GO |
| 12.240.256/0007-40 | Ativa | Ponta Grossa/PR |
| 12.240.256/0008-21 | Ativa | Porto Nacional/TO |
Perguntas frequentes
A empresa Transertao Sulnoroeste Transportes e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transertao Sulnoroeste Transportes e Logistica Ltda (CNPJ 12.240.256/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/07/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transertao Sulnoroeste Transportes e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.240.256/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transertao Sulnoroeste Transportes e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transertao Sulnoroeste Transportes e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Transertao Sulnoroeste Transportes e Logistica Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transertao Sulnoroeste Transportes e Logistica Ltda?
A matriz da Transertao Sulnoroeste Transportes e Logistica Ltda está localizada em Assis/SP, no bairro Vila Rosangela. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transertao Sulnoroeste Transportes e Logistica Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transertao Sulnoroeste Transportes e Logistica Ltda possui 7 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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