HAG PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 9.262.185,00 · fundada em 2004.
Dados públicos da Hag Participacoes Ltda, CNPJ 06.346.326/0001-51: situação ativa, em Cabreuva/SP, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 9.262.185,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hag Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HAG PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Hag Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 06.346.326/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.262.185,00
- Abertura
- 15/03/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Laranja Azeda, S/N, Rio Abaixo, Cabreuva/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivete El Helou | Sócio | ***.003.008-** | 15/03/2004 |
| Marcia El Helou Silot | Sócio | ***.003.928-** | 15/03/2004 |
| Sonia Maria El Helou | Sócio | ***.003.008-** | 15/03/2004 |
| Soraya El Helou | Sócio-Administrador | ***.004.084-** | 15/03/2004 |
| Taufik El Helou | Sócio-Administrador | ***.007.869-** | 15/03/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Hag Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hag Participacoes Ltda (CNPJ 06.346.326/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/03/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hag Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.346.326/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Hag Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hag Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Hag Participacoes Ltda é de R$ 9.262.185,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hag Participacoes Ltda?
A matriz da Hag Participacoes Ltda está localizada em Cabreuva/SP, no bairro Rio Abaixo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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