ML FACIOLI PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 2.668.916,00 · fundada em 2014.
Ml Facioli Participacoes Ltda., CNPJ 19.701.435/0001-91, está ativa e atua em Cabreuva/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 2.668.916,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 12 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ml Facioli Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ML FACIOLI PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 19.701.435/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.668.916,00
- Abertura
- 12/02/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Parque, S/N, Barrinha, Cabreuva/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Heloisa Noronha Facioli | Sócio | ***.007.589-** | 29/10/2015 |
| Henrique Noronha Facioli | Sócio | ***.004.335-** | 29/10/2015 |
| Marcelo Facioli | Administrador | ***.005.415-** | 12/02/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Ml Facioli Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ml Facioli Participacoes Ltda. (CNPJ 19.701.435/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/02/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ml Facioli Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 19.701.435/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Ml Facioli Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ml Facioli Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Ml Facioli Participacoes Ltda. é de R$ 2.668.916,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ml Facioli Participacoes Ltda.?
A matriz da Ml Facioli Participacoes Ltda. está localizada em Cabreuva/SP, no bairro Barrinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.