AtivaCNPJ 06.881.898/0001-30MATRIZ · São Paulo/SP

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 17 sócios · capital social R$ 846.548.892,93 · fundada em 2004.

Capital social acima de 95% das 395 empresas do CNAE 6436100 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.

Financeira Itau Cbd S.A. - Credito, Financiamento e Investimento está ativa e no ramo de sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras em São Paulo/SP, sob o CNPJ 06.881.898/0001-30. Porte: demais. Tem 17 sócios registrados no quadro societário.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

17 sócios

Histórico e porteForte

22 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CNPJ (matriz): 06.881.898/0001-30
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 846.548.892,93
Abertura: 22/07/2004
Atividade principal (CNAE): 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Doutor Hugo Beolchi, 788, Vila Guarani (Z Sul), São Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues	Conselheiro de Administração	*.006.440-	11/08/2022
Andre Balestrin Cestare	Diretor	*.006.346-	13/07/2026
Andre Mauricio Geraldes Martins	Conselheiro de Administração	*.005.409-	15/02/2023
Aymar Giglio Junior	Conselheiro de Administração	*.008.619-	06/07/2023
Carlos Eduardo de Almeida Mazzei	Diretor	*.008.639-	13/07/2026
Celio Marcos Lopes	Conselheiro de Administração	*.000.094-	06/07/2023
Estevao Carcioffi Lazanha	Diretor	*.001.139-	06/07/2023
Leandro Alves	Diretor	*.004.817-	15/08/2022
Lineu Carlos Ferraz de Andrade	Diretor	*.002.607-	08/01/2021
Nuno Filipe Bonito Monteiro	Conselheiro de Administração	*.003.300-	13/07/2026
Pedro Vieira Lima de Albuquerque	Conselheiro de Administração	*.005.264-	13/07/2026
Rita Rodrigues Ferreira Carvalho	Diretor	*.005.115-	13/04/2023
Rodrigo Andre Leiras Carneiro	Presidente	*.002.279-	11/08/2022
Rubens Fogli Netto	Conselheiro de Administração	*.009.896-	15/02/2023
Tatiana Grecco	Diretor	*.006.292-	08/01/2021
Vinicius Santana	Diretor	*.000.456-	16/10/2023
Vitor Faga de Almeida	Conselheiro de Administração	*.001.561-	17/07/2024

Perguntas frequentes

A empresa Financeira Itau Cbd S.A. - Credito, Financiamento e Investimento está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Financeira Itau Cbd S.A. - Credito, Financiamento e Investimento (CNPJ 06.881.898/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/07/2004.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Financeira Itau Cbd S.A. - Credito, Financiamento e Investimento?

O CNPJ da matriz é 06.881.898/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.

Quem são os sócios da Financeira Itau Cbd S.A. - Credito, Financiamento e Investimento?

O quadro societário público registra 17 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Financeira Itau Cbd S.A. - Credito, Financiamento e Investimento?

O capital social declarado da Financeira Itau Cbd S.A. - Credito, Financiamento e Investimento é de R$ 846.548.892,93, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Financeira Itau Cbd S.A. - Credito, Financiamento e Investimento?

A matriz da Financeira Itau Cbd S.A. - Credito, Financiamento e Investimento está localizada em São Paulo/SP, no bairro Vila Guarani (Z Sul). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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