LOTERIA BEMOL PONTA NEGRA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 550.000,00 · fundada em 2005.
Loteria Bemol Ponta Negra Ltda está inapta e no ramo de casas lotéricas em Manaus/AM, sob o CNPJ 07.335.419/0001-43. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteria Bemol Ponta Negra Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERIA BEMOL PONTA NEGRA LTDA
- Nome fantasia
- Loteria Bemol Ponta Negra Ltda
- CNPJ (matriz)
- 07.335.419/0001-43
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 550.000,00
- Abertura
- 12/04/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Teixeira, 7687, Nova Esperanca, Manaus/AM
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bemol S/A | Sócio | 04.565.289/0001-47 | 23/11/2022 |
| Denis Benchimol Minev | Administrador | ***.002.504-** | 23/11/2022 |
| Marcelo Forma | Administrador | ***.007.143-** | 23/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteria Bemol Ponta Negra Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteria Bemol Ponta Negra Ltda (CNPJ 07.335.419/0001-43) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 12/04/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteria Bemol Ponta Negra Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.335.419/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loteria Bemol Ponta Negra Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteria Bemol Ponta Negra Ltda?
O capital social declarado da Loteria Bemol Ponta Negra Ltda é de R$ 550.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteria Bemol Ponta Negra Ltda?
A matriz da Loteria Bemol Ponta Negra Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Nova Esperanca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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