LOTERIA ESTRELA DE DAVI LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 4 sócios · capital social R$ 527.000,00 · fundada em 2005.
Dados públicos da Loteria Estrela de Davi Ltda, CNPJ 07.307.782/0001-55: situação ativa, em Manaus/AM, no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 527.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteria Estrela de Davi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERIA ESTRELA DE DAVI LTDA
- Nome fantasia
- Loteria Bemol Millenium
- CNPJ (matriz)
- 07.307.782/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 527.000,00
- Abertura
- 07/04/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Djalma Batista, 1661, Chapada, Manaus/AM
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bemol S/A | Sócio | 04.565.289/0001-47 | 11/12/2007 |
| Denis Benchimol Minev | Administrador | ***.002.504-** | 08/07/2014 |
| Ilko Mintschev Minev | Sócio | ***.003.080-** | 11/12/2007 |
| Salomao Israel Benchimol | Sócio | ***.003.579-** | 11/12/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteria Estrela de Davi Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteria Estrela de Davi Ltda (CNPJ 07.307.782/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/04/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteria Estrela de Davi Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.307.782/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loteria Estrela de Davi Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteria Estrela de Davi Ltda?
O capital social declarado da Loteria Estrela de Davi Ltda é de R$ 527.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteria Estrela de Davi Ltda?
A matriz da Loteria Estrela de Davi Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Chapada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Loteria Estrela de Davi Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Loteria Estrela de Davi Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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