CARVALHO INVESTIMENTOS LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 1.270.000,00 · fundada em 2005.
Capital social acima de 90% das 13.066 empresas do CNAE 6619399 no Brasil · acima de 95% em GO. Fonte: Receita Federal.
Carvalho Investimentos Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Goiania/GO, sob o CNPJ 07.503.726/0001-96. Porte: microempresa. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
20 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Carvalho Investimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carvalho Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARVALHO INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.503.726/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.270.000,00
- Abertura
- 20/07/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Caraiba, 146, Jd Mariliza, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARVALHO INVESTIMENTOS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Operadoras de cartões de débito, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Giuseppe Carvalho Disanto | Sócio | ***.001.866-** | 20/07/2005 |
| Norma Cardoso de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.007.764-** | 20/07/2005 |
| Rebeca Carvalho Disanto | Sócio | ***.008.178-** | 20/07/2005 |
| Rita Carvalho Disanto | Sócio | ***.001.866-** | 20/07/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Carvalho Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carvalho Investimentos Ltda (CNPJ 07.503.726/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/07/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carvalho Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.503.726/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Carvalho Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Carvalho Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Carvalho Investimentos Ltda é de R$ 1.270.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carvalho Investimentos Ltda?
A matriz da Carvalho Investimentos Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Jd Mariliza. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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