CRUZ DE MALTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Comércio Atacadista de áLcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador Re · CNAE 4681801 · 2 sócios · capital social R$ 4.500.000,00 · fundada em 2005.
Com CNPJ 07.723.581/0001-39, a Cruz de Malta Distribuidora de Petroleo Ltda encontra-se ativa em Paulinia/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re. Em atividade desde 07/10/2005. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CRUZ DE MALTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
- Nome fantasia
- Cruz de Malta
- CNPJ (matriz)
- 07.723.581/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.500.000,00
- Abertura
- 07/10/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Senador Onofre Quinan, 763, Bonfim, Paulinia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CRUZ DE MALTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA também exerce Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Luis Fernandes Velho | Sócio-Administrador | ***.000.660-** | 11/11/2010 |
| Luiz Antonio Fernandes Velho | Sócio-Administrador | ***.008.862-** | 07/10/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Cruz de Malta Distribuidora de Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cruz de Malta Distribuidora de Petroleo Ltda (CNPJ 07.723.581/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/10/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cruz de Malta Distribuidora de Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.723.581/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 4681801) é Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re.
Quem são os sócios da Cruz de Malta Distribuidora de Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cruz de Malta Distribuidora de Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Cruz de Malta Distribuidora de Petroleo Ltda é de R$ 4.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cruz de Malta Distribuidora de Petroleo Ltda?
A matriz da Cruz de Malta Distribuidora de Petroleo Ltda está localizada em Paulinia/SP, no bairro Bonfim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Cruz de Malta Distribuidora de Petroleo Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Cruz de Malta Distribuidora de Petroleo Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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