DELTA TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Combustíveis, Minerais, Produtos Siderúrgicos e Químicos · CNAE 4612500 · 4 sócios · capital social R$ 5.300.000,00 · fundada em 2006.
A Delta Trading Importadora e Exportadora Ltda. (CNPJ 07.900.880/0001-00) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 5.300.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Delta Trading Importadora e Exportadora Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DELTA TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
- Nome fantasia
- Delta Trading
- CNPJ (matriz)
- 07.900.880/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.300.000,00
- Abertura
- 24/03/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Nacoes Unidas, 11541, Brooklin Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DELTA TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Delta Commodities Investimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 11.412.320/0001-75 | 26/01/2010 |
| Delta Makers Participacoes Ltda. | Sócio | 08.277.124/0001-20 | 15/05/2013 |
| Ricardo Marques Lisboa | Administrador | ***.001.293-** | 24/03/2006 |
| Rubens Takano Parreira | Administrador | ***.007.451-** | 24/03/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Delta Trading Importadora e Exportadora Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Delta Trading Importadora e Exportadora Ltda. (CNPJ 07.900.880/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/03/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Delta Trading Importadora e Exportadora Ltda.?
O CNPJ da matriz é 07.900.880/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4612500) é Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos.
Quem são os sócios da Delta Trading Importadora e Exportadora Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Delta Trading Importadora e Exportadora Ltda.?
O capital social declarado da Delta Trading Importadora e Exportadora Ltda. é de R$ 5.300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Delta Trading Importadora e Exportadora Ltda.?
A matriz da Delta Trading Importadora e Exportadora Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Brooklin Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.