IUPI INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 3 sócios · capital social R$ 5.200.000,00 · fundada em 2006.
A Iupi Instituicao de Pagamento S.A. (CNPJ 08.323.197/0001-01) é uma empresa ativa em Uberlandia/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 5.200.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iupi Instituicao de Pagamento S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IUPI INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
- CNPJ (matriz)
- 08.323.197/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.200.000,00
- Abertura
- 29/09/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Vinhedos, 71, Acacias Uberlandia (Loteamento, Uberlandia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IUPI INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cynthia Spirandeli Ferreira | Presidente | ***.006.171-** | 25/04/2011 |
| Grace Fernandes de Sousa e Tiburtino | Diretor | ***.001.389-** | 11/04/2024 |
| Romulo Hauley Costa Tiburtino | Diretor | ***.004.786-** | 08/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Iupi Instituicao de Pagamento S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iupi Instituicao de Pagamento S.A. (CNPJ 08.323.197/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/09/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iupi Instituicao de Pagamento S.A.?
O CNPJ da matriz é 08.323.197/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Iupi Instituicao de Pagamento S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iupi Instituicao de Pagamento S.A.?
O capital social declarado da Iupi Instituicao de Pagamento S.A. é de R$ 5.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iupi Instituicao de Pagamento S.A.?
A matriz da Iupi Instituicao de Pagamento S.A. está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Acacias Uberlandia (Loteamento. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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