X INVESTIMENTOS LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2020.
A X Investimentos Ltda (CNPJ 37.304.547/0001-90) é uma empresa ativa em Uberlandia/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de X Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- X INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- X Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 37.304.547/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 02/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Uirapuru, 68, Cidade Jardim, Uberlandia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, X INVESTIMENTOS LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Corretoras de câmbio, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dario Candido de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.000.862-** | 02/06/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa X Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a X Investimentos Ltda (CNPJ 37.304.547/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da X Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.304.547/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da X Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da X Investimentos Ltda?
O capital social declarado da X Investimentos Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a X Investimentos Ltda?
A matriz da X Investimentos Ltda está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Cidade Jardim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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