MONEYCORP BANCO DE CAMBIO S.A.
Bancos de Câmbio · CNAE 6438701 · 3 sócios · capital social R$ 13.899.867,00 · fundada em 2006.
Moneycorp Banco de Cambio S.A. está ativa e no ramo de bancos de câmbio em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 08.609.934/0001-37. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moneycorp Banco de Cambio S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONEYCORP BANCO DE CAMBIO S.A.
- CNPJ (matriz)
- 08.609.934/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 13.899.867,00
- Abertura
- 29/12/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6438701 · Bancos de câmbio
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Floriano, 1052, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONEYCORP BANCO DE CAMBIO S.A. também exerce Correspondentes de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel John Quinn | Diretor | ***.006.109-** | 04/08/2022 |
| Eduardo Muniz Jardim da Silva | Diretor | ***.005.961-** | 22/01/2024 |
| Luciano Andre Carvalho da Silva | Presidente | ***.005.577-** | 06/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Moneycorp Banco de Cambio S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moneycorp Banco de Cambio S.A. (CNPJ 08.609.934/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/12/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moneycorp Banco de Cambio S.A.?
O CNPJ da matriz é 08.609.934/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 6438701) é Bancos de câmbio.
Quem são os sócios da Moneycorp Banco de Cambio S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moneycorp Banco de Cambio S.A.?
O capital social declarado da Moneycorp Banco de Cambio S.A. é de R$ 13.899.867,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moneycorp Banco de Cambio S.A.?
A matriz da Moneycorp Banco de Cambio S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Moneycorp Banco de Cambio S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Moneycorp Banco de Cambio S.A. possui 9 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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