EBURY BANCO DE CAMBIO S.A.
Bancos de Câmbio · CNAE 6438701 · 3 sócios · capital social R$ 401.433.153,99 · fundada em 2010.
A Ebury Banco de Cambio S.A. (CNPJ 13.059.145/0001-00) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 401.433.153,99. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ebury Banco de Cambio S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EBURY BANCO DE CAMBIO S.A.
- Nome fantasia
- Ebury Bank
- CNPJ (matriz)
- 13.059.145/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 401.433.153,99
- Abertura
- 22/12/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6438701 · Bancos de câmbio
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Gilberto Sabino, 215, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EBURY BANCO DE CAMBIO S.A. também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| David Jose Tiburcio Brito | Diretor | ***.007.130-** | 14/02/2025 |
| Jose Garcia Esteban | Presidente | ***.004.149-** | 07/11/2024 |
| Lucas Caminha de Lima e Silva | Diretor | ***.002.612-** | 26/08/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Ebury Banco de Cambio S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ebury Banco de Cambio S.A. (CNPJ 13.059.145/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/12/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ebury Banco de Cambio S.A.?
O CNPJ da matriz é 13.059.145/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6438701) é Bancos de câmbio.
Quem são os sócios da Ebury Banco de Cambio S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ebury Banco de Cambio S.A.?
O capital social declarado da Ebury Banco de Cambio S.A. é de R$ 401.433.153,99, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ebury Banco de Cambio S.A.?
A matriz da Ebury Banco de Cambio S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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