FILATI INDUSTRIA DE MALHAS E COMERCIO DE COMMODITIES LTDA
Comércio Atacadista de Energia Elétrica · CNAE 3513100 · 4 sócios · capital social R$ 31.910.000,00 · fundada em 2007.
Capital social acima de 75% das 862 empresas do CNAE 3513100 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda, CNPJ 08.823.011/0001-83, está ativa e atua em Maracanau/CE no ramo de comércio atacadista de energia elétrica. Capital social de R$ 31.910.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
19 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FILATI INDUSTRIA DE MALHAS E COMERCIO DE COMMODITIES LTDA
- Nome fantasia
- Filati Malhas
- CNPJ (matriz)
- 08.823.011/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 31.910.000,00
- Abertura
- 02/05/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Parque Norte-2, 570, Distrito Industrial I, Maracanau/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FILATI INDUSTRIA DE MALHAS E COMERCIO DE COMMODITIES LTDA também exerce Fabricação de tecidos de malha, Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de algodão, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados, Comércio varejista de tecidos, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e outras 2 atividades.
- 1330800 · Fabricação de tecidos de malha
- 3313999 · Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 4623103 · Comércio atacadista de algodão
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Iivr Servicos e Participacoes S.A | Sócio | 14.009.835/0001-17 | 09/09/2025 |
| Ivan Bezerra de Menezes | Administrador | ***.009.906-** | 06/05/2022 |
| Sheila Cristina Genu do Vale | Administrador | ***.008.199-** | 06/05/2022 |
| Sonata Empreendimentos Hoteleiros S.A. | Sócio | 19.329.399/0001-87 | 09/09/2025 |
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 08.823.011/0002-64 | Ativa | Fortaleza/CE |
| 08.823.011/0003-45 | Ativa | Maracanau/CE |
Perguntas frequentes
A empresa Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda (CNPJ 08.823.011/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/05/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.823.011/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 3513100) é Comércio atacadista de energia elétrica.
Quem são os sócios da Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda?
O capital social declarado da Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda é de R$ 31.910.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda?
A matriz da Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda está localizada em Maracanau/CE, no bairro Distrito Industrial I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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