FILATI INDUSTRIA DE MALHAS E COMERCIO DE COMMODITIES LTDA
Comércio Atacadista de Energia Elétrica · CNAE 3513100 · 4 sócios · capital social R$ 31.910.000,00 · fundada em 2007.
Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda, CNPJ 08.823.011/0001-83, está ativa e atua em Maracanau/CE no ramo de comércio atacadista de energia elétrica. Capital social de R$ 31.910.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FILATI INDUSTRIA DE MALHAS E COMERCIO DE COMMODITIES LTDA
- Nome fantasia
- Filati Malhas
- CNPJ (matriz)
- 08.823.011/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 31.910.000,00
- Abertura
- 02/05/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Parque Norte-2, 570, Distrito Industrial I, Maracanau/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FILATI INDUSTRIA DE MALHAS E COMERCIO DE COMMODITIES LTDA também exerce Fabricação de tecidos de malha, Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de algodão, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados, Comércio varejista de tecidos, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e outras 2 atividades.
- 1330800 · Fabricação de tecidos de malha
- 3313999 · Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 4623103 · Comércio atacadista de algodão
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Iivr Servicos e Participacoes S.A | Sócio | 14.009.835/0001-17 | 09/09/2025 |
| Ivan Bezerra de Menezes | Administrador | ***.009.906-** | 06/05/2022 |
| Sheila Cristina Genu do Vale | Administrador | ***.008.199-** | 06/05/2022 |
| Sonata Empreendimentos Hoteleiros S.A. | Sócio | 19.329.399/0001-87 | 09/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda (CNPJ 08.823.011/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/05/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.823.011/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 3513100) é Comércio atacadista de energia elétrica.
Quem são os sócios da Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda?
O capital social declarado da Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda é de R$ 31.910.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda?
A matriz da Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda está localizada em Maracanau/CE, no bairro Distrito Industrial I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.