Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
FILATI INDUSTRIA DE MALHAS E COMERCIO DE COMMODITIES LTDA
Filati Malhas
AtivaMatriz · Maracanaú/CE08.823.011/0001-83Aberta em 02/05/2007
R$ 31,9 mi
capital social · acima de 75% do CNAE
19 anos
de atividade
2 filiais
além da matriz
17 empresas ligadas
pelos 4 sócios
- Atividade principal
- 3513100 Comércio Atacadista de Energia Elétrica+ 10 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 4 sócios · inclui participação de pessoa jurídica
Comércio Atacadista de Energia Elétrica · CNAE 3513100 · 4 sócios · capital social R$ 31.910.000,00 · fundada em 2007.
Capital social acima de 75% das 812 empresas do CNAE 3513100 no Brasil.
Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda, CNPJ 08.823.011/0001-83, está ativa e atua em Maracanaú/CE no ramo de comércio atacadista de energia elétrica. Capital social de R$ 31.910.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
4 pessoas registradas na Receita Federal.
Iivr Servicos e Participacoes S.A
14009835
Sócio
desde 09/09/2025
Ivan Bezerra de Menezes
***.009.906-**
Administrador
desde 06/05/2022
Sheila Cristina Genu do Vale
***.008.199-**
Administrador
desde 06/05/2022
Sonata Empreendimentos Hoteleiros S.A.
19329399
Sócio
desde 09/09/2025
Sem outras ativas
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 10 secundárias.
Atividade principal
3513100 Comércio Atacadista de Energia ElétricaAtividades secundárias (10)
Além da atividade principal, FILATI INDUSTRIA DE MALHAS E COMERCIO DE COMMODITIES LTDA também exerce Fabricação de tecidos de malha, Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de algodão, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados, Comércio varejista de tecidos, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e outras 2 atividades.
- 1330800 · Fabricação de Tecidos de Malha
- 3313999 · Manutenção e Reparação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos Não Especificados Anteriormente
- 4623103 · Comércio Atacadista de Algodão
- 4637103 · Comércio Atacadista de Óleos e Gorduras
- 4641901 · Comércio Atacadista de Tecidos
- 4689302 · Comércio Atacadista de Fios e Fibras Beneficiados
- 4755501 · Comércio Varejista de Tecidos
- 7020400 · Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica
- 7112000 · Serviços de Engenharia
- 7739099 · Aluguel de Outras Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais Não Especificados Anteriormente, Sem Operador
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- FILATI INDUSTRIA DE MALHAS E COMERCIO DE COMMODITIES LTDA
- Nome fantasia
- Filati Malhas
- CNPJ (matriz)
- 08.823.011/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 31.910.000,00
- Abertura
- 02/05/2007 · 19 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Maracanaú/CE · 2 filiais
- Endereço
- Parque Norte-2, 570, Distrito Industrial I, Maracanaú/CE · CEP 61939-180
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Filati Malhas. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
2 pontos de atenção encontrados neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
17 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
2 das 17 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Filati Malhas
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Filati Malhas está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 4
- Empresas ligadas ativas
- 17
2 das 17 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Bm3 Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios S/A
- Tbm S A Industria Textil
- Mi Empreendimento Spe Ltda
- Mil Participacoes e Servicos S/A
- Tbm-Log Servico de Armazem Geral Ltda
- Emu Empreendimentos Ltda
- Mandarim Empreendimentos Ltda
- Ema Participacoes e Empreendimentos Ltda
- Carolina Participacoes e Empreendimentos Ltda
- Opaca Empreendimentos Ltda
- Lhama Participacoes e Empreendimentos Ltda
- Cisne Participacoes Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Filati Malhas
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 08.823.011/0002-64 | Ativa | Fortaleza/CE |
| 08.823.011/0003-45 | Ativa | Maracanau/CE |
Sobre a Filati Malhas
Perguntas frequentes
A empresa Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda (CNPJ 08.823.011/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/05/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.823.011/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 3513100) é Comércio atacadista de energia elétrica.
Quem são os sócios da Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda?
O capital social declarado da Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda é de R$ 31.910.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda?
A matriz da Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda está localizada em Maracanaú/CE, no bairro Distrito Industrial I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Filati Industria de Malhas e Comercio de Commodities Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Filati Malhas?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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