TBM-LOG SERVICO DE ARMAZEM GERAL LTDA
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2019.
Tbm-Log Servico de Armazem Geral Ltda, CNPJ 33.866.465/0001-89, está ativa e atua em Rondonopolis/MT no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tbm-Log Servico de Armazem Geral Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TBM-LOG SERVICO DE ARMAZEM GERAL LTDA
- Nome fantasia
- Tbm Log
- CNPJ (matriz)
- 33.866.465/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 07/06/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br-163, S/N, Parque Industrial Vetorasso, Rondonopolis/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Iivr Servicos e Participacoes S.A | Sócio | 14.009.835/0001-17 | 23/09/2020 |
| Imvr Participacoes S/A | Sócio | 13.273.391/0001-60 | 23/09/2020 |
| Ivan Jose Bezerra de Menezes | Administrador | ***.000.099-** | 07/06/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Tbm-Log Servico de Armazem Geral Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tbm-Log Servico de Armazem Geral Ltda (CNPJ 33.866.465/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tbm-Log Servico de Armazem Geral Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.866.465/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Tbm-Log Servico de Armazem Geral Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tbm-Log Servico de Armazem Geral Ltda?
O capital social declarado da Tbm-Log Servico de Armazem Geral Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tbm-Log Servico de Armazem Geral Ltda?
A matriz da Tbm-Log Servico de Armazem Geral Ltda está localizada em Rondonopolis/MT, no bairro Parque Industrial Vetorasso. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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