Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2007.
Pheonix-Financeira Creditos Ltda, CNPJ 09.033.393/0001-04, está ativa e atua em Feira de Santana/BA no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
18 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Pheonix-Financeira Creditos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, PHEONIX-FINANCEIRA CREDITOS LTDA também exerce Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Sociedades de fomento mercantil - factoring, Securitização de créditos, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente e outras 2 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jorge Marcelo dos Anjos Silva | Sócio-Administrador | ***.001.763-** | 04/09/2007 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Pheonix-Financeira Creditos Ltda (CNPJ 09.033.393/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/09/2007.
O CNPJ da matriz é 09.033.393/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Pheonix-Financeira Creditos Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Pheonix-Financeira Creditos Ltda está localizada em Feira de Santana/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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