QUIXABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 5.202.741.384,00 · fundada em 2008.
Quixaba Empreendimentos e Participacoes Ltda., CNPJ 09.470.650/0001-75, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Osasco/SP, ativa. Início de atividade em 01/04/2008. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Quixaba Empreendimentos e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- QUIXABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 09.470.650/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.202.741.384,00
- Abertura
- 01/04/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cassiano Ricardo Scarpelli | Administrador | ***.006.332-** | 24/05/2018 |
| Guilherme Muller Leal | Administrador | ***.004.420-** | 03/06/2024 |
| Kirton Bank S.A. - Banco Multiplo | Sócio | 01.701.201/0001-89 | 31/03/2020 |
| Vinicius Panaro | Administrador | ***.002.790-** | 03/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Quixaba Empreendimentos e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Quixaba Empreendimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 09.470.650/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/04/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Quixaba Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 09.470.650/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Quixaba Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Quixaba Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Quixaba Empreendimentos e Participacoes Ltda. é de R$ 5.202.741.384,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Quixaba Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
A matriz da Quixaba Empreendimentos e Participacoes Ltda. está localizada em Osasco/SP, no bairro Vila Yara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.