NCD PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 8 sócios · capital social R$ 2.927.503.110,00 · fundada em 1977.
Ncd Participacoes Ltda. está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Osasco/SP, sob o CNPJ 48.594.139/0001-37. Porte: demais. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 49 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ncd Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NCD PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 48.594.139/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.927.503.110,00
- Abertura
- 04/02/1977
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre da Silva Gluher | Administrador | ***.005.486-** | 11/08/2014 |
| Cassiano Ricardo Scarpelli | Administrador | ***.006.332-** | 13/07/2018 |
| Denise Aguiar Alvarez | Administrador | ***.003.766-** | 23/07/2014 |
| Fundacao Bradesco | Sócio | 60.701.521/0001-06 | 23/07/2014 |
| Luiz Carlos Trabuco Cappi | Administrador | ***.003.190-** | 23/07/2014 |
| Marcelo de Araujo Noronha | Administrador | ***.006.685-** | 15/07/2015 |
| Mauricio Machado de Minas | Administrador | ***.004.700-** | 11/08/2014 |
| Rubens Aguiar Alvarez | Administrador | ***.005.277-** | 26/08/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Ncd Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ncd Participacoes Ltda. (CNPJ 48.594.139/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/02/1977.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ncd Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 48.594.139/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Ncd Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ncd Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Ncd Participacoes Ltda. é de R$ 2.927.503.110,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ncd Participacoes Ltda.?
A matriz da Ncd Participacoes Ltda. está localizada em Osasco/SP, no bairro Vila Yara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.