TRIEX COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Açúcar · CNAE 4637102 · 3 sócios · capital social R$ 8.436.885,00 · fundada em 2007.
Triex Comercio e Exportacao Ltda, CNPJ 09.602.407/0001-63, no ramo de comércio atacadista de açúcar, em Contagem/MG, ativa. Início de atividade em 17/10/2007. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Triex Comercio e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRIEX COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 09.602.407/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.436.885,00
- Abertura
- 17/10/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Ferreira Gomes, 96, Sao Sebastiao, Contagem/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRIEX COMERCIO E EXPORTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4611700 · Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Antonio Eduardo de Almeida | Administrador | ***.000.122-** | 17/10/2007 |
| Matilde Diniz Camargos de Almeida | Administrador | ***.000.681-** | 10/09/2019 |
| Triex Participacoes Ltda | Sócio | 59.769.401/0001-53 | 04/12/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Triex Comercio e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Triex Comercio e Exportacao Ltda (CNPJ 09.602.407/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/10/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Triex Comercio e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.602.407/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4637102) é Comércio atacadista de açúcar.
Quem são os sócios da Triex Comercio e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Triex Comercio e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Triex Comercio e Exportacao Ltda é de R$ 8.436.885,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Triex Comercio e Exportacao Ltda?
A matriz da Triex Comercio e Exportacao Ltda está localizada em Contagem/MG, no bairro Sao Sebastiao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.