Comércio Atacadista de áLcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador Re · CNAE 4681801 · 3 sócios · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2025.
Dados públicos da Triex Etanol Ltda., CNPJ 61.009.042/0001-88: situação ativa, em Belo Horizonte/MG, no ramo de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re. Capital social de R$ 1.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Triex Etanol Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TRIEX ETANOL LTDA. também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Antonio Eduardo de Almeida | Administrador | ***.000.122-** | 26/05/2025 |
| Matilde Diniz Camargos de Almeida | Administrador | ***.000.681-** | 26/05/2025 |
| Triex Participacoes Ltda | Sócio | 59.769.401/0001-53 | 26/05/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Triex Etanol Ltda. (CNPJ 61.009.042/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/05/2025.
O CNPJ da matriz é 61.009.042/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 4681801) é Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Triex Etanol Ltda. é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Triex Etanol Ltda. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Gutierrez. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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