Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2008.
Neofacil Servicos Ltda, CNPJ 09.627.873/0001-01, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Olinda/PE, ativa. Início de atividade em 12/06/2008. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
17 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Neofacil Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, NEOFACIL SERVICOS LTDA também exerce Fotocópias, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marina Cardoso Campos | Sócio-Administrador | ***.000.270-** | 20/05/2011 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Neofacil Servicos Ltda (CNPJ 09.627.873/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/06/2008.
O CNPJ da matriz é 09.627.873/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Neofacil Servicos Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Neofacil Servicos Ltda está localizada em Olinda/PE, no bairro Peixinhos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Neofacil Servicos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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