Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
A Wn Correspondentes Financeiros Ltda (CNPJ 31.356.960/0001-12) é uma empresa inapta em Olinda/PE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Wn Correspondentes Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, WN CORRESPONDENTES FINANCEIROS LTDA também exerce Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Walvoguer Alzamora Silva | Sócio-Administrador | ***.001.478-** | 28/08/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Wn Correspondentes Financeiros Ltda (CNPJ 31.356.960/0001-12) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 28/08/2018.
O CNPJ da matriz é 31.356.960/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Wn Correspondentes Financeiros Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Wn Correspondentes Financeiros Ltda está localizada em Olinda/PE, no bairro Bairro Novo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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