Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
NAGIBE ABOU ALI E OUTROS
AtivaMatriz · Miguelópolis/SP10.307.735/0001-16Aberta em 29/08/2008
Produtor Rural (Pessoa Física)
natureza jurídica
18 anos
de atividade
8 empresas ligadas
pelos 3 sócios
- Atividade principal
- 0113000 Cultivo de Cana-de-Açúcar
- Estrutura societária
- 3 sócios
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
3 pessoas registradas na Receita Federal.
Latife Abou Ali Nascimento de Oliveira
***.001.639-**
Produtor Rural
desde 29/08/2008
Nagibe Abou Ali
***.001.806-**
Produtor Rural
desde 29/08/2008
Youssef Abou Ali
***.005.772-**
Produtor Rural
desde 29/08/2008
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
Atividade principal
0113000 Cultivo de Cana-de-AçúcarCadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- NAGIBE ABOU ALI E OUTROS
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 10.307.735/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Produtor Rural (Pessoa Física)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 29/08/2008 · 18 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Miguelópolis/SP
- Endereço
- Habbarieh, S/N., Zona Rural, Miguelópolis/SP · CEP 14530-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Nagibe Abou Ali e Outros. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
8 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Nagibe Abou Ali e Outros
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Nagibe Abou Ali e Outros está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 3
- Empresas ligadas ativas
- 8
- Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda
- Tohema Negocios Imobiliarios Ltda
- Y M J H - Administracao de Bens Proprios Ltda
- Kazanova Confeccoes e Presentes Ltda
- Kazafacil Ferragens, Variedades e Utilidades Domesticas Ltda
- Kza Paper Materiais Para Escritorio, Escola e Presentes Ltda
- Tecidos e Confeccoes Guaira Ltda
- Youssef Abou Ali e Outras
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Nagibe Abou Ali e Outros
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Sobre a Nagibe Abou Ali e Outros
Perguntas frequentes
A empresa Nagibe Abou Ali e Outros está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nagibe Abou Ali e Outros (CNPJ 10.307.735/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/08/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nagibe Abou Ali e Outros?
O CNPJ da matriz é 10.307.735/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 0113000) é Cultivo de cana-de-açúcar.
Quem são os sócios da Nagibe Abou Ali e Outros?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nagibe Abou Ali e Outros?
O capital social declarado da Nagibe Abou Ali e Outros é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nagibe Abou Ali e Outros?
A matriz da Nagibe Abou Ali e Outros está localizada em Miguelópolis/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
O que vem no dossiê completo de Nagibe Abou Ali e Outros?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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