MONTE LIBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 13.890.550,00 · fundada em 2010.
A Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 12.274.293/0001-84) é uma empresa ativa em Guaira/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 13.890.550,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONTE LIBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.274.293/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 13.890.550,00
- Abertura
- 20/07/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 11, 490, Centro, Guaira/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONTE LIBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Aluguel de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amale Youssef Abou Hamine | Sócio | ***.006.339-** | 12/08/2016 |
| Latife Abou Ali Nascimento de Oliveira | Sócio | ***.001.639-** | 20/07/2010 |
| Nagibe Abou Ali | Sócio | ***.001.806-** | 20/07/2010 |
| Youssef Abou Ali | Sócio-Administrador | ***.005.772-** | 20/07/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 12.274.293/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/07/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.274.293/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 13.890.550,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Guaira/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.