Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
MONTE LIBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AtivaMatriz · Guaíra/SP12.274.293/0001-84Aberta em 20/07/2010
R$ 13,9 mi
capital social · acima de 90% do CNAE
16 anos
de atividade
8 empresas ligadas
pelos 4 sócios
- Atividade principal
- 6462000 Holdings de Instituições Não-Financeiras+ 3 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 4 sócios
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 13.890.550,00 · fundada em 2010.
Capital social acima de 90% das 201.882 empresas do CNAE 6462000 no Brasil · acima de 90% em SP.
A Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 12.274.293/0001-84) é uma empresa ativa em Guaíra/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 13.890.550,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
4 pessoas registradas na Receita Federal.
Amale Youssef Abou Hamine
***.006.339-**
Sócio
desde 12/08/2016
Sem outras ativas
Latife Abou Ali Nascimento de Oliveira
***.001.639-**
Sócio
desde 20/07/2010
Nagibe Abou Ali
***.001.806-**
Sócio
desde 20/07/2010
Youssef Abou Ali
***.005.772-**
Sócio-Administrador
desde 20/07/2010
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 3 secundárias.
Atividade principal
6462000 Holdings de Instituições Não-FinanceirasAtividades secundárias (3)
Além da atividade principal, MONTE LIBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Aluguel de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis.
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- MONTE LIBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 12.274.293/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 13.890.550,00
- Abertura
- 20/07/2010 · 16 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Guaíra/SP
- Endereço
- 11, 490, Centro, Guaíra/SP · CEP 14790-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
8 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 4
- Empresas ligadas ativas
- 8
- Tohema Negocios Imobiliarios Ltda
- Y M J H - Administracao de Bens Proprios Ltda
- Kazanova Confeccoes e Presentes Ltda
- Kazafacil Ferragens, Variedades e Utilidades Domesticas Ltda
- Kza Paper Materiais Para Escritorio, Escola e Presentes Ltda
- Tecidos e Confeccoes Guaira Ltda
- Nagibe Abou Ali e Outros
- Youssef Abou Ali e Outras
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Sobre a Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 12.274.293/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/07/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.274.293/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 13.890.550,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Guaíra/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
O que vem no dossiê completo de Monte Libano Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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