SUMATERA PARTICIPACOES LTDA.
Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 2 sócios · capital social R$ 8.864.770,00 · fundada em 2008.
Dados públicos da Sumatera Participacoes Ltda., CNPJ 10.639.018/0001-91: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Capital social de R$ 8.864.770,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sumatera Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUMATERA PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 10.639.018/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.864.770,00
- Abertura
- 11/11/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Conselheiro Brotero, 339, Barra Funda, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SUMATERA PARTICIPACOES LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jonas de Campos Siaulys | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.009.899-** | 11/11/2008 |
| Luiz Antonio Ferreira Machado de Souza | Administrador | ***.002.952-** | 16/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Sumatera Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sumatera Participacoes Ltda. (CNPJ 10.639.018/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/11/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sumatera Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 10.639.018/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Sumatera Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sumatera Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Sumatera Participacoes Ltda. é de R$ 8.864.770,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sumatera Participacoes Ltda.?
A matriz da Sumatera Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Barra Funda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.