INDIQUEI FINANCIAL GROUP LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 2.700.000,00 · fundada em 2009.
Capital social acima de 95% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 95% em DF. Fonte: Receita Federal.
Indiquei Financial Group Ltda, CNPJ 10.643.239/0001-33, está ativa e atua em Brasilia/DF no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 2.700.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
17 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Indiquei Financial Group Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Indiquei Financial Group Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INDIQUEI FINANCIAL GROUP LTDA
- Nome fantasia
- Indiquei Creditos
- CNPJ (matriz)
- 10.643.239/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.700.000,00
- Abertura
- 11/02/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Scia Quadra 15 Conjunto 2 Lote, 16, Zona Industrial (Guara), Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INDIQUEI FINANCIAL GROUP LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Comércio sob consignação de veículos automotores, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas, Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Bancos comerciais e outras 4 atividades.
- 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4512902 · Comércio sob consignação de veículos automotores
- 4541203 · Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4541204 · Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
- 4763605 · Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6421200 · Bancos comerciais
- 6433600 · Bancos de desenvolvimento
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ricardo Costa Rios | Sócio-Administrador | ***.003.822-** | 02/03/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Indiquei Financial Group Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Indiquei Financial Group Ltda (CNPJ 10.643.239/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/02/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Indiquei Financial Group Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.643.239/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Indiquei Financial Group Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Indiquei Financial Group Ltda?
O capital social declarado da Indiquei Financial Group Ltda é de R$ 2.700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Indiquei Financial Group Ltda?
A matriz da Indiquei Financial Group Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Zona Industrial (Guara). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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