SUL TRADING LTDA
Comércio Atacadista de áLcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador Re · CNAE 4681801 · 7 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2009.
Sul Trading Ltda, CNPJ 10.770.101/0001-03, está ativa e atua em Paranagua/PR no ramo de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUL TRADING LTDA
- Nome fantasia
- Sul Trading
- CNPJ (matriz)
- 10.770.101/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 02/04/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Santa Rita, 2677, Rocio, Paranagua/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SUL TRADING LTDA também exerce Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cattalini Terminais Maritimos S.A. | Sócio | 75.633.560/0001-82 | 02/04/2009 |
| Fabio Martins Jorge | Administrador | ***.002.369-** | 26/01/2018 |
| Jose Paulo Fernandes | Administrador | ***.005.557-** | 24/06/2014 |
| Libera - Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 14.878.186/0001-90 | 26/01/2018 |
| Regbc - Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 14.934.761/0001-25 | 26/01/2018 |
| Rocha Terminais Portuarios e Logistica S.A. | Sócio | 81.716.144/0001-40 | 26/01/2015 |
| Selva - Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 14.939.344/0001-75 | 26/01/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Sul Trading Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sul Trading Ltda (CNPJ 10.770.101/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/04/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sul Trading Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.770.101/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4681801) é Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re.
Quem são os sócios da Sul Trading Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sul Trading Ltda?
O capital social declarado da Sul Trading Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sul Trading Ltda?
A matriz da Sul Trading Ltda está localizada em Paranagua/PR, no bairro Rocio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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