TRUST LOCACAO, LOGISTICA E INVESTIMENTOS LTDA
Operador de Transporte Multimodal - Otm · CNAE 5250805 · 1 sócio · capital social R$ 7.440.000,00 · fundada em 2009.
Com CNPJ 11.123.022/0001-65, a Trust Locacao, Logistica e Investimentos Ltda encontra-se ativa em Recife/PE. Atua no ramo de operador de transporte multimodal - otm. Em atividade desde 09/09/2009. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trust Locacao, Logistica e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRUST LOCACAO, LOGISTICA E INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 11.123.022/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.440.000,00
- Abertura
- 09/09/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Republica do Libano, 251, Pina, Recife/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRUST LOCACAO, LOGISTICA E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Fraga Rocha Pontual | Sócio-Administrador | ***.005.551-** | 09/09/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Trust Locacao, Logistica e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trust Locacao, Logistica e Investimentos Ltda (CNPJ 11.123.022/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/09/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trust Locacao, Logistica e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.123.022/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 5250805) é Operador de transporte multimodal - OTM.
Quem são os sócios da Trust Locacao, Logistica e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trust Locacao, Logistica e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Trust Locacao, Logistica e Investimentos Ltda é de R$ 7.440.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trust Locacao, Logistica e Investimentos Ltda?
A matriz da Trust Locacao, Logistica e Investimentos Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Pina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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