TDEZ LOGISTICA S/A
Operador de Transporte Multimodal - Otm · CNAE 5250805 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2015.
Tdez Logistica S/A, CNPJ 23.235.406/0001-59, no ramo de operador de transporte multimodal - otm, em Recife/PE, ativa. Início de atividade em 09/09/2015. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tdez Logistica S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TDEZ LOGISTICA S/A
- Nome fantasia
- Tdez
- CNPJ (matriz)
- 23.235.406/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 09/09/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Lumack do Monte, 96, Boa Viagem, Recife/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TDEZ LOGISTICA S/A também exerce Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Holdings de instituições não-financeiras.
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541202 · Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4681805 · Comércio atacadista de lubrificantes
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Perez Machado | Diretor | ***.007.328-** | 09/09/2015 |
| Sergio Ivan Exeni Tans | Diretor | ***.008.872-** | 09/05/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Tdez Logistica S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tdez Logistica S/A (CNPJ 23.235.406/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/09/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tdez Logistica S/A?
O CNPJ da matriz é 23.235.406/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 5250805) é Operador de transporte multimodal - OTM.
Quem são os sócios da Tdez Logistica S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tdez Logistica S/A?
O capital social declarado da Tdez Logistica S/A é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tdez Logistica S/A?
A matriz da Tdez Logistica S/A está localizada em Recife/PE, no bairro Boa Viagem. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tdez Logistica S/A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tdez Logistica S/A possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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