TOP RIO COMERCIAL LTDA
Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria · CNAE 4647801 · 2 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2021.
Top Rio Comercial Ltda, CNPJ 11.280.873/0004-64, no ramo de comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 30/04/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Top Rio Comercial Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Rio Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP RIO COMERCIAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 11.280.873/0004-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 30/04/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Heil, 5555, Itaipava, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP RIO COMERCIAL LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente e outras 1 atividades.
- 4641902 · Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649405 · Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 · Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 · Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dongle Chen | Sócio-Administrador | ***.009.622-** | 28/10/2009 |
| Xiaoyin Xia | Sócio-Administrador | ***.009.623-** | 23/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Rio Comercial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Rio Comercial Ltda (CNPJ 11.280.873/0004-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/04/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Rio Comercial Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.280.873/0004-64. A atividade econômica principal (CNAE 4647801) é Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
Quem são os sócios da Top Rio Comercial Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Rio Comercial Ltda?
O capital social declarado da Top Rio Comercial Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Rio Comercial Ltda?
A matriz da Top Rio Comercial Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Itaipava. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Top Rio Comercial Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Top Rio Comercial Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão