ILLUMINATTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 685.000,00 · fundada em 2009.
Dados públicos da Illuminatti Empreendimentos e Participacoes Ltda., CNPJ 11.401.132/0001-41: situação ativa, em Espirito Santo do Pinhal/SP, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 685.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Illuminatti Empreendimentos e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ILLUMINATTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Illuminatti
- CNPJ (matriz)
- 11.401.132/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 685.000,00
- Abertura
- 30/11/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Senador Saraiva, 305, Centro, Espirito Santo do Pinhal/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Ferreira de Melo | Sócio | ***.009.988-** | 28/08/2018 |
| B.J.P. Representacoes Ltda | Sócio | 06.927.779/0001-71 | 30/11/2009 |
| Maria Christina Ribeiro do Prado Ferreira de Melo | Administrador | ***.008.783-** | 17/06/2024 |
| Paulo Sergio Ferreira de Melo | Administrador | ***.001.208-** | 30/11/2009 |
| Paulo Sergio Ferreira de Melo Filho | Sócio | ***.004.345-** | 30/11/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Illuminatti Empreendimentos e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Illuminatti Empreendimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 11.401.132/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/11/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Illuminatti Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 11.401.132/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Illuminatti Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Illuminatti Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Illuminatti Empreendimentos e Participacoes Ltda. é de R$ 685.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Illuminatti Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
A matriz da Illuminatti Empreendimentos e Participacoes Ltda. está localizada em Espirito Santo do Pinhal/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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