BANCO FINAXIS S.A
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · 5 sócios · capital social R$ 17.955.577,00 · fundada em 2010.
Banco Finaxis S.A está ativa e no ramo de bancos comerciais em Curitiba/PR, sob o CNPJ 11.758.741/0001-52. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Finaxis S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO FINAXIS S.A
- CNPJ (matriz)
- 11.758.741/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 17.955.577,00
- Abertura
- 04/03/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pasteur, 463, Agua Verde, Curitiba/PR
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Felipe Castro Dezotti | Diretor | ***.004.090-** | 01/09/2022 |
| Luis Locaspi | Diretor | ***.008.601-** | 02/08/2021 |
| Maria Claudia Beldi | Presidente | ***.009.934-** | 06/07/2015 |
| Ronaldo Higa Sokei | Diretor | ***.008.674-** | 30/01/2024 |
| Tiago Barbosa Orsoni | Diretor | ***.003.309-** | 27/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Finaxis S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Finaxis S.A (CNPJ 11.758.741/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/03/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Finaxis S.A?
O CNPJ da matriz é 11.758.741/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Banco Finaxis S.A?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Finaxis S.A?
O capital social declarado da Banco Finaxis S.A é de R$ 17.955.577,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Finaxis S.A?
A matriz da Banco Finaxis S.A está localizada em Curitiba/PR, no bairro Agua Verde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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